Žemiau pateikiamos sąvokos, skirtos klientui užpildyti „Kliento pažinimo anketą“. Šias sąvokas taip pat galite rasti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (žiūrėti įstatymo aktualią redakciją).

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – tai fizinis asmuo, einantis žemiau nurodytas pareigas Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:

1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;

2) parlamento narys;

3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;

4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;

5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;

6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;

7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;

8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;

9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;

10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Artimas pagalbininkas:

1) fizinis asmuo, kuris su aukščiau nurodytas pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius;

2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos aukščiau nurodytas pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai

Below are the definitions used in order for the Client to complete the „Know Your Customer Questionnaire”. You can also find these definitions in the Law of the Republic of Lithuania on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (see the current version of the law).

Politically exposed person is a natural person holding the following position in the Republic of Lithuania, the European Union, international or foreign institutions:

1) Head of State, Head of Goverment, Minister, Vice-Minister or Deputy Minister, Secretary of State, Chancellor of the Parliament, Government or Ministry;

2) Member of Parliament;

3) Member of supreme courts, constitutional courts or other supreme judicial institutions whose decisions cannot be appealed;

4) municipal mayor, director of municipal administration;

5) a Member of the management body of the highest state audit and control institution or the Chairman of the board of the central bank, his/her deputy or a member of the board;

6) ambassador, temporary charge d’affaires, commander of the Lithuanian Military Forces, commanders of military forces and formations, Chief of Defence Staff or a high-ranking officer of the armed forces of foreign countries;

7) member of management or supervisory body of a state enterprise, joint-stock company, closed joint-stock company, whose shares or part of shares, providing more than 1/2 of all votes at the general meeting of shareholders of these companies, belong to the state by right of ownership;

8) member of management or supervisory body of a municipal company, joint-stock company, closed joint-stock company, whose shares or part of shares, giving more than 1/2 of all votes in the general meeting of shareholders of these companies, belong to the municipality by right of ownership and which are considered large companies according to the Law of the Republic of Lithuania on the Accounting of Enterprises and Enterprise Groups;

9) manager, his/her deputy, member of management or supervisory body of international intergovernmental organization;

10) head of a political party, his/her deputy, member of the governing body of a political party.

Close associate:

1) a natural person who is a participant in the same legal entity or organization without legal entity status or maintains other business relationships with the person holding or having held the above-mentioned positions;

2) a natural person who is the sole beneficiary of a legal entity or organization without legal entity status established or operating de facto for the purpose of obtaining financial or other personal benefit for the person holding or having held the above-mentioned positions.

Close family members – spouse, person with whom a registered partnership is in place (hereinafter referred to as cohabitant), parents, brothers, sisters, children and children’s spouses, children’s cohabitants.